Dokumentacja z analiz wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Data wpisu zbioru danych do rejestru: 2010-05-12
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: 2017-05-10
Oznaczenie administratora danych: mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: Nie dotyczy
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy: Nie dotyczy
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
Cel przetwarzania danych w zbiorze: Bieżące analizowanie i dokumentowanie przeprowadzonych analiz transakcji składanych do realizacji w mBanku S.A. pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również udzielanie odpowiedzi na zapytania upoważnionych organów państwowych.
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
  • klienci osoby fizyczne
  • klienci Private Banking
  • klienci osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • pełnomocnicy, jak również ustanowieni prokurenci
  • beneficjenci rzeczywiści
  • członkowie organów osób prawnych będących klientami Banku
  • osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
  • adres zamieszkania lub pobytu
  • data urodzenia
  • PKD
  • imiona rodziców
  • miejsce pracy
  • miejsce urodzenia
  • wykształcenie
  • NIP
  • nr telefonu
  • nr rachunku bankowego
  • obywatelstwo
  • PESEL
  • REGON
  • seria i numer dowodu
  • seria i numer innego dowodu tożsamości
  • nazwiska i imiona
  • zawód
Sposób zbierania danych do zbioru:
  • Od osób, których dotyczą
  • Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
Sposób udostępnienia danych ze zbioru: Brak
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane: Brak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego: Brak