| Data wpisu zbioru danych do rejestru: |
2010-05-12 |
| Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych: |
2017-05-10 |
| Oznaczenie administratora danych: |
mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000090905, NIP 526 021 50 88 |
| Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy: |
Nie dotyczy |
| Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy: |
Nie dotyczy |
| Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: |
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
|
| Cel przetwarzania danych w zbiorze: |
Bieżące analizowanie i dokumentowanie przeprowadzonych analiz transakcji składanych do realizacji w mBanku S.A. pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również udzielanie odpowiedzi na zapytania upoważnionych organów państwowych. |
| Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: |
- klienci osoby fizyczne
- klienci Private Banking
- klienci osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
- pełnomocnicy, jak również ustanowieni prokurenci
- beneficjenci rzeczywiści
- członkowie organów osób prawnych będących klientami Banku
- osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
|
| Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: |
- adres zamieszkania lub pobytu
- data urodzenia
- PKD
- imiona rodziców
- miejsce pracy
- miejsce urodzenia
- wykształcenie
- NIP
- nr telefonu
- nr rachunku bankowego
- obywatelstwo
- PESEL
- REGON
- seria i numer dowodu
- seria i numer innego dowodu tożsamości
- nazwiska i imiona
- zawód
|
| Sposób zbierania danych do zbioru: |
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
|
| Sposób udostępnienia danych ze zbioru: |
Brak |
| Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazane: |
Brak |
| Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego: |
Brak |
mBank