mBank S.A.: Rejestracja przez sąd zmian statutu mBanku S.A.
Spis treści:
Spis załączników:
Statut_mBanku_PL_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
By-Laws_of_mBank_EN_unified_text.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Statut_mBanku_PL_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
By-Laws_of_mBank_EN_unified_text.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-04-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja przez sąd zmian statutu mBanku S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2025 roku Bank otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 kwietnia 2025, na podstawie którego dokonano rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 23 podjętej przez XXXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 27 marca 2025. Zarejestrowane zmiany Statutu Banku obejmują zmianę par. 34, dotyczącego wysokości kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów, przy czym bank informował o tym raportem nr 34/2024. Zmiana par. 34 Statutu jest wyłącznie odzwierciedleniem zmian opisanych w raporcie 34/2024. Po zapisaniu akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych osób kapitał zakładowy Banku wynosi 169.987.892 zł i dzieli się na 42.485.973 akcji zwykłych na okaziciela oraz 11.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.496.973. Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Banku: 1. Zmiany § 8 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 2. Strukturę organizacyjną Banku określa Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym z zastrzeżeniem § 22 ust.1 lit. b. 2. Z § 11 ust. 1 wykreślenia się lit. n) w następującym brzmieniu: n) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku 3.Zmiany § 22 ust. 1 poprzez dodanie lit. s) oraz t) w następującym brzmieniu: s) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku; t) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Banku oraz grupy kapitałowej Banku. 4.Zmiany § 31 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. Badania rocznego bilansu i rachunku zysków i strat dokonuje podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wybierany przez Radę Nadzorczą. 5. Zmiany § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Kapitał zakładowy wynosi 169.987.892 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na 42.496.973 (czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda. 6. Zmiany § 47 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem Bank udostępnia akcjonariuszom: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym względzie. Do raportu załączamy jednolity tekst statutu uwzględniający wyżej wymienioną zmianę. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut mBanku PL_tekst jednolity.pdf | |||||||||||
| By-Laws of mBank EN_unified text.pdf | |||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-11 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance | |||