mBank S.A.: XXXVIII ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał
Spis treści:
Spis załączników:
1_Projekty_uchwal_XXXVIII_ZWZ_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Draft_resolutions_of_XXXVIII_OGM_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Information_on_total_number_of_shares_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Regulamin_Komisji_ds._Audytu_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Rules_of_the_Audit_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Regulamin_Komisji_ds._Informatyki_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Rules_of_the_IT_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9_Regulamin_Komisji_ds._Ryzyka_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
10_Rules_of_the_Risk_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_Regulamin_Komisji_ds._Wynagrodzen_i_Nominacji_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
12_Rules_of_the_Remuneration_and_Nomination_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
13_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_(osoby_fizyczne).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
14_Form_for_executing_voting_rights_through_a_proxy_-_form_for_individuals.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
15_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
16_Form_for_executing_voting_rights_through_a_proxy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
17_Ocena_odpowiedniosci_czlonkow_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
18_Assessment_of_the_suitability_of_members_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
19_Polityka_w_sprawie_oceny_kwalifikacji_(odpowiedniosci),_powolywania_i_odwolywania_czlonkow_organu_banku_w_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20_Policy_for_the_assessment_of_qualifications_(suitability),_appointment_and_dismissal_of_members_of_the_banks_body_at_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
21_Polityka_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_mBank_S.A.__zaktualizowane_brzmienie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
22_Remunerations_Policy_for_Members_of_the_Management_Board_and_Supervisory_Board_of_mBank_S.A_-_updated.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
23_Polityka_wynagrodzen_Risk_Takers_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
24_Risk_Takers_Remuneration_Policy_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
25_Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
26_Report_of_the_Independent_Auditor_re_Assessment_of_the_Report_on_Remuneration.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
27_Sprawozdanie_mBanku_S.A._o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
28_Report_of_mBank_S.A._on_Remuneration_of_the_Management_Board_Members_and_Supervisory_Board_Members.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
29_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._z_dzialalnosci_w_2024_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
30_Report_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._on_its_activities_in_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
31_Uchwala_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._w_sprawie_samooceny_w_zakresie_adekwatnosci_regulacji_wewnetrznych_dotyczacych_jej_funkcjonowania_oraz_skutecznosci_jej_dzialania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
32_Resolution_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._regarding_self-assessment_to_the_extent_of_adequacy_of_internal_regulations_regarding_its_functioning_and_its_effectiveness.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
33_Uzasadnienie_do_projektow_uchwal_XXXVIII_ZWZ_mBanku_S.A.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
34_Rationale_for_draft_resolutions_of_the_XXXVIII_OGM_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_Projekty_uchwal_XXXVIII_ZWZ_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Draft_resolutions_of_XXXVIII_OGM_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Information_on_total_number_of_shares_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Regulamin_Komisji_ds._Audytu_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Rules_of_the_Audit_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Regulamin_Komisji_ds._Informatyki_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Rules_of_the_IT_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9_Regulamin_Komisji_ds._Ryzyka_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
10_Rules_of_the_Risk_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_Regulamin_Komisji_ds._Wynagrodzen_i_Nominacji_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
12_Rules_of_the_Remuneration_and_Nomination_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
13_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_(osoby_fizyczne).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
14_Form_for_executing_voting_rights_through_a_proxy_-_form_for_individuals.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
15_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
16_Form_for_executing_voting_rights_through_a_proxy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
17_Ocena_odpowiedniosci_czlonkow_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
18_Assessment_of_the_suitability_of_members_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
19_Polityka_w_sprawie_oceny_kwalifikacji_(odpowiedniosci),_powolywania_i_odwolywania_czlonkow_organu_banku_w_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20_Policy_for_the_assessment_of_qualifications_(suitability),_appointment_and_dismissal_of_members_of_the_banks_body_at_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
21_Polityka_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_mBank_S.A.__zaktualizowane_brzmienie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
22_Remunerations_Policy_for_Members_of_the_Management_Board_and_Supervisory_Board_of_mBank_S.A_-_updated.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
23_Polityka_wynagrodzen_Risk_Takers_mBanku_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
24_Risk_Takers_Remuneration_Policy_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
25_Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
26_Report_of_the_Independent_Auditor_re_Assessment_of_the_Report_on_Remuneration.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
27_Sprawozdanie_mBanku_S.A._o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
28_Report_of_mBank_S.A._on_Remuneration_of_the_Management_Board_Members_and_Supervisory_Board_Members.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
29_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._z_dzialalnosci_w_2024_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
30_Report_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._on_its_activities_in_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
31_Uchwala_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._w_sprawie_samooceny_w_zakresie_adekwatnosci_regulacji_wewnetrznych_dotyczacych_jej_funkcjonowania_oraz_skutecznosci_jej_dzialania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
32_Resolution_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._regarding_self-assessment_to_the_extent_of_adequacy_of_internal_regulations_regarding_its_functioning_and_its_effectiveness.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
33_Uzasadnienie_do_projektow_uchwal_XXXVIII_ZWZ_mBanku_S.A.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
34_Rationale_for_draft_resolutions_of_the_XXXVIII_OGM_of_mBank_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-02-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| XXXVIII ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2025 r. oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał. Projekty uchwał i dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał stanowią załacznik do raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_Projekty uchwał XXXVIII ZWZ mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| 2_Draft resolutions of XXXVIII OGM of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| 3_Informacja o ogólnej liczbie akcji mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| 4_Information on total number of shares of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| 5_Regulamin Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| 6_Rules of the Audit Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| 7_Regulamin Komisji ds. Informatyki Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| 8_Rules of the IT Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| 9_Regulamin Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| 10_Rules of the Risk Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| 11_Regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| 12_Rules of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| 13_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne).pdf13_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne).pdf | |||||||||||
| 14_Form for executing voting rights through a proxy - form for individuals.pdf | |||||||||||
| 15_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| 16_Form for executing voting rights through a proxy.pdf | |||||||||||
| 17_Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| 18_Assessment of the suitability of members of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| 19_Polityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A..pdf19_Polityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| 20_Policy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the banks body at mBank S.A..pdf20_Policy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the banks body at mBank S.A..pdf | |||||||||||
| 21_Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A. zaktualizowane brzmienie.pdf | |||||||||||
| 22_Remunerations Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of mBank S.A - updated.pdf | |||||||||||
| 23_Polityka wynagrodzeń Risk Takers mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| 24_Risk Takers Remuneration Policy of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| 25_Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf | |||||||||||
| 26_Report of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration.pdf | |||||||||||
| 27_Sprawozdanie mBanku S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf | |||||||||||
| 28_Report of mBank S.A. on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members.pdf | |||||||||||
| 29_Sprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2024 r..pdf | |||||||||||
| 30_Report of the Supervisory Board of mBank S.A. on its activities in 2024.pdf | |||||||||||
| 31_Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz skuteczności jej działania.pdf | |||||||||||
| 32_Resolution of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding self-assessment to the extent of adequacy of internal regulations regarding its functioning and its effectiveness.pdf | |||||||||||
| 33_Uzasadnienie do projektów uchwał XXXVIII ZWZ mBanku S.A.pdf | |||||||||||
| 34_Rationale for draft resolutions of the XXXVIII OGM of mBank S.A..pdf | |||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-02-28 | Agata Cymcyk | Menadżerka kierująca Wydziałem Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance | |||
Pliki do pobrania:
https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/1-Projekty-uchwal-XXXVIII-ZWZ-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/2-Draft-resolutions-of-XXXVIII-OGM-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/3-Informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/4-Information-on-total-number-of-shares-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/5-Regulamin-Komisji-ds.-Audytu-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/6-Rules-of-the-Audit-Committee-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/7-Regulamin-Komisji-ds.-Informatyki-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/8-Rules-of-the-IT-Committee-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/9-Regulamin-Komisji-ds.-Ryzyka-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/10-Rules-of-the-Risk-Committee-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/11-Regulamin-Komisji-ds.-Wynagrodzen-i-Nominacji-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/12-Rules-of-the-Remuneration-and-Nomination-Committee-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/13-Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-osoby-fizyczne-_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/14-Form-for-executing-voting-rights-through-a-proxy-form-for-individuals_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/15-Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/16-Form-for-executing-voting-rights-through-a-proxy_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/17-Ocena-odpowiedniosci-czlonkow-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/18-Assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/21-Polityka-wynagrodzen-Czlonkow-Zarzadu-i-Rady-Nadzorczej-mBank-S.A.-zaktualizowane-brzmienie_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/22-Remunerations-Policy-for-Members-of-the-Management-Board-and-Supervisory-Board-of-mBank-S.A-updated_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/23-Polityka-wynagrodzen-Risk-Takers-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/24-Risk-Takers-Remuneration-Policy-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/25-Raport-niezaleznego-bieglego-rewidenta-z-badania-Sprawozdania-o-Wynagrodzeniach_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/26-Report-of-the-Independent-Auditor-re-Assessment-of-the-Report-on-Remuneration_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/27-Sprawozdanie-mBanku-S.A.-o-wynagrodzeniach-czlonkow-Zarzadu-i-Rady-Nadzorczej_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/28-Report-of-mBank-S.A.-on-Remuneration-of-the-Management-Board-Members-and-Supervisory-Board-Members_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/29-Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A.-z-dzialalnosci-w-2024-r._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/30-Report-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A.-on-its-activities-in-2024_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/31-Uchwala-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A.-w-sprawie-samooceny-w-zakresie-adekwatnosci-regulacji-wewnetrznych-dotyczacych-jej-funkcjonowania-oraz-skutecznosci-jej-dzialania_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/32-Resolution-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A.-regarding-self-assessment-to-the-extent-of-adequacy-of-internal-regulations-regarding-its-functioning-and-its-effectiveness_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/33-Uzasadnienie-do-projektow-uchwal-XXXVIII-ZWZ-mBanku-S.A_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/34-Rationale-for-draft-resolutions-of-the-XXXVIII-OGM-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdf