mBank: XXVII ZWZ mBanku SA - projekty uchwał

mBank: XXVII ZWZ mBanku SA - projekty uchwał

Raport bieżący |
Data sporządzenia	2014-03-03
Raport bieżący nr	17/2014
Skrócona nazwa emitenta	mBank
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu |

Zarząd spółki mBank SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w dniu 31 marca 2014 r.:Uchwała nr 1XXVII Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniamBanku S.A.z 31 marca 2014 r.Projektw sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2013Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:§ 1Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2013 zawierające:a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 070 306 tys. zł,b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 905 947 tys. zł,c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 100 232 132 tys. zł,d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 500 426 tys. zł,e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 152 238 tys. zł,f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 2XXVII Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniamBanku S.A.z 31 marca 2014 r.Projekt w sprawie podziału zysku netto za rok 2013Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:§ 1Uzyskany w 2013 roku zysk netto Banku w kwocie 1 070 305 846 złotych zostanie przeznaczony na:1.w kwocie 91 288 000 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,2. w kwocie 716 984 486zł na dywidendę dla akcjonariuszy Banku, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 17 zł,3. w kwocie 50 000 000 zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku,4.w kwocie 212 033 360 zł na kapitał zapasowy Banku.§ 2Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 5 maja 2014 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 19 maja 2014 roku (termin wypłaty dywidendy).§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 3XXVII Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniamBanku S.A.z 31 marca 2014 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 4XXVII Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniamBanku S.A.z31 marca 2014r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 12 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5XXVII Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniamBanku S.A.z 31 marca2014 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 11 kwietnia 2013 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 6XXVII Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniamBanku S.A.z 31 marca 2014 r.Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 7XXVII Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniamBanku S.A.z 31 marca 2014 r.Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 8XXVII Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniamBanku S.A.z 31 marca2014 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 9XXVII Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniamBanku S.A.z 31 marca2014 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 10XXVII Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniamBanku S.A.z 31 marca2014 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 11XXVII Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniamBanku S.A.z 31 marca 2014 r.Projektw sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:§ 1W związku z rezygnacją z dniem 30 listopada 2013 r. przez Pana Ulricha Sieber z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 12 grudnia 2013 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Pana Martina Zielke na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 12 grudnia 2013 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12XXVII Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniamBanku S.A.z 31 marca2014 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 13XXVII Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniamBanku S.A.z 31 marca2014 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Ulrichowi Sieber, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 14"