mBank: Zwołanie XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku SA
mBank: Zwołanie XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku SA
| Raport bieżący | | |
| Data sporządzenia | 2016-02-25 |
| Raport bieżący nr | 9/2016 |
| Skró|cona nazwa emitenta | Skró|cona nazwa emitenta |
| Podstawa prawna | Podstawa prawna |
|
| Treść raportu | |
| XXIX ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał Zarząd spó|łki mBank S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, któ|re zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. w dniu 24 marca 2016 r.: Uchwała nr 1 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2015 Na podstawie §| 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2015 zawierające: a) rachunek zyskó|w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 271 449 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodó|w za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 155 226 tys. zł, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., któ|re po stronie aktywó|w oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 118 795 306 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 675 533 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływó|w pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środkó|w pieniężnych netto o kwotę 2 151 129 tys. zł, f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 2 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt |w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Na podstawie §| 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje: §| 1 Walne Zgromadzenie mBanku S.A. postanawia nie dokonywać podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1.223.305.322,12 złotych. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 3 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt |w sprawie podziału zysku netto za rok 2015 Na podstawie §| 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje: §| 1 Uzyskany w 2015 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.271.449.406,95 złotych zostanie przeznaczony: w kwocie 30.000.000,00 | zł &ndash| na fundusz ogó|lnego ryzyka mBanku S.A. Pozostałą część zysku w kwocie 1.241.449.406,95 zł pozostawia się niepodzieloną. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 4 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 5 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |Uchwała nr 6 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. | | | §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 7 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt |w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. | | | §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 8 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Jö|rgowi Hessenmü|ller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 11 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie §| 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. Na podstawie §| 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 1. W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2015 r. przez Pana Stefana Schmittmanna z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 10 grudnia 2015 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Pana Marcusa Chromika na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Marcus Chromik posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązkó|w Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązkó|w. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. &emsp| Uchwała nr 12 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 14 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. &emsp| Uchwała nr 15 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. &emsp| Uchwała nr 16 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 17 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 18 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 19 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 20 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 21 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Martinowi Zielke, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 22 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 23 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Stefanowi Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 24 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2015 Na podstawie §| 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2015 zawierające: a) skonsolidowany rachunek zyskó|w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 304 128 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodó|w za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 187 411 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., któ|ry po stronie aktywó|w oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 123 523 021 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 1 201 984 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie przepływó|w pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie środkó|w pieniężnych netto o kwotę 1 960 681 tys. zł, f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego| oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 25 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. e) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. W §| 6 ust. 2 dodaje się punkty 16) &ndash| 18) w następującym brzmieniu: &bdquo|16) świadczenie usług raportowania do repozytorió|w transakcji oraz świadczenie usług związanych z bezpośrednim lub pośrednim rozliczaniem instrumentó|w finansowych przez kontrahentó|w centralnych (CCP) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentó|w pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentó|w centralnych i repozytorió|w transakcji, 17) pełnienie funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP, w rozumieniu art. 20c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotó|w realizujących zadania publiczne, 18) wykonywanie czynności, o któ|rych mowa w art. 13 ust. 5 pkt 3 i ust. 10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.&rdquo| 2. Zmienia się | §| 6 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: &bdquo|4. Działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na: 1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentó|w finansowych, 2) wykonywaniu zleceń, o któ|rych mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie, 3) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentó|w finansowych, 4) doradztwie inwestycyjnym, 5) oferowaniu instrumentó|w finansowych, 6) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umó|w o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umó|w o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.&rdquo| 3. Zmienia się | §| 17 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: &bdquo|1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członkó|w, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspó|lną kadencję trzech lat. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązkó|w, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązkó|w. Co najmniej połowa członkó|w Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, któ|re można wykorzystać przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku.&rdquo| 4. Zmienia się | §| 22 ust. 1 lit. a) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: &bdquo|a) zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie: zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, przez któ|rą rozumie się wydzielone strukturalnie i organizacyjnie podstawowe obszary działalności Banku podległe poszczegó|lnym członkom Zarządu oraz wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku,&rdquo| 5. W §| 22 ust. 3 pkt 4 dodaje się lit. e) w następującym brzmieniu: &bdquo|e) opiniowanie i monitorowanie przyjętej w banku polityki wynagradzania oraz wspieranie organó|w banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki.&rdquo| 6. Zmienia się | §| 25 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: &bdquo|1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członkó|w powoływanych na wspó|lną kadencję 5 lat. Członkowie Zarządu powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązkó|w, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązkó|w. Co najmniej połowa członkó|w Zarządu, w tym Prezes Zarządu musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, któ|re można wykorzystać przy zarządzaniu Bankiem.&rdquo| 7. Zmienia się §| 27 ust. 1 pkt 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: &bdquo|4) dokonywanie podziału kompetencji pomiędzy Członkó|w Zarządu oraz podległych im Dyrektoró|w Zarządzających, na podstawie uchwały Zarządu, przy czym uchwała taka nie może być podjęta bez zgody Prezesa Zarządu oraz wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.&rdquo| 8. Zmienia się | §| 29 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: &bdquo|3. Prokura może być odwołana przez każdego członka Zarządu jednoosobowo. Pełnomocnictwo może być odwołane przez dwó|ch członkó|w Zarządu działających łącznie albo jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem albo dwó|ch prokurentó|w działających łącznie.&rdquo| 9. Zmienia się | §| 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: &bdquo|Kapitał zakładowy wynosi 168.955.696 (sto sześćdziesiąt osiem milionó|w dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) złote i dzieli się na 42.238.924 (czterdzieści dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.&rdquo| §| 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku. §| 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. | Uchwała nr 26 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. Projekt |w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. Na podstawie §| 11 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 W Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.: 1. Zmienia się §| 5 ust. 1 lit. e) poprzez nadanie jej następującego brzmienia: &bdquo|e) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty lub urządzenia elektronicznego do głosowania.&rdquo| 2. Zmienia się §| 11 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: &bdquo|3. Uczestnik WZ wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad WZ powinien wyrejestrować swoją kartę lub urządzenie elektroniczne do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania.&rdquo| 3. Zmienia się §| 16 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: &bdquo|§| 16 1. Akcjonariusze zgłaszają kandydató|w na członkó|w Rady Nadzorczej przewodniczącemu WZ na piśmie lub ustnie. 2. Członkowie dotychczasowej Rady Nadzorczej mogą zgłosić kandydató|w na członkó|w nowo wybieranej Rady Nadzorczej w sposó|b określony w ust. 1. 3. Kandydaci na członkó|w Rady Nadzorczej powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązkó|w, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązkó|w. 4. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegó|łowo uzasadnić, wskazując w szczegó|lności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. 5. W przypadku wyboró|w Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu spó|łek handlowych.&rdquo| 4. Zmienia się §| 17 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: &bdquo|1. Kandydaci na członkó|w Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu WZ oświadczenia o niezależności kandydata oraz o funkcjach pełnionych w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotó|w.&rdquo| §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po XXIX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. | | |Uchwała nr 27 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie podziału mWealth Management Spó|łka Akcyjna §| 1 1. | | |Na podstawie art. 541 Kodeksu spó|łek handlowych (&bdquo|KSH&rdquo|) uchwala się podział mWealth Management S.A. z siedzibą w Warszawie (&bdquo|mWM&rdquo| lub &bdquo|Spó|łka Dzielona&rdquo|) w trybie art. 529 §| 1 pkt 1 KSH, tj. &bull| | | |poprzez przeniesienie na mBank S.A. (&bdquo|mBank&rdquo|) części majątku (aktywó|w i pasywó|w) Spó|łki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mWM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentó|w finansowych, (ii) zarządzaniu portfelami, w skład któ|rych wchodzi jeden lub większa liczba instrumentó|w finansowych, (iii) doradztwie inwestycyjnym, (iv) oferowaniu instrumentó|w finansowych, (v) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogó|lnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentó|w finansowych, a także pozostałej działalności, niestanowiącej Działalności Biura Rynku Nieruchomości oraz Inwestycji Alternatywnych zgodnie z definicją poniżej (&bdquo|Działalność Maklerska&rdquo|)| oraz &bull| | | |poprzez przeniesienie na BRE Property Partner sp. z o.o. (&bdquo|BRE PP&rdquo|) części majątku (aktywó|w i pasywó|w) Spó|łki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mWM związanej z doradztwem oraz pośrednictwem w zakresie nabywania oraz inwestowania w nieruchomości oraz inne inwestycje alternatywne (złoto inwestycyjne, srebro inwestycyjne, dzieła sztuki) na rzecz osó|b fizycznych, jak ró|wnież wykonywaniem analiz w zakresie rynku nieruchomości (&bdquo|Działalność Biura Rynku Nieruchomości oraz Inwestycji Alternatywnych&rdquo|) (&bdquo|Podział&rdquo|). 2. | | |Wyraża się zgodę na plan podziału Spó|łki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spó|łką Dzieloną a mBankiem i BRE PP w dniu 15 grudnia 2015 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spó|łki Dzielonej oraz mBanku (www.mbank.pl) a także BRE PP (www.brepp.pl) (&bdquo|Plan Podziału&rdquo|). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały. 3. | | |W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa mWM związanej z Działalnością Maklerską na mBank i zorganizowanej części przedsiębiorstwa mWM związanej z Działalnością Biura Rynku Nieruchomości oraz Inwestycji Alternatywnych na BRE PP w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału. §| 2 1. | | |W związku | z tym, że mBank jest jedynym akcjonariuszem Spó|łki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego mBanku w związku z nabyciem przez mBank części majątku mWM, w związku z czym mBank nie będzie wydawać akcji mBanku w zamian za przejmowany majątek mWM. 2. | | |W wyniku Podziału kapitał zakładowy BRE PP zostanie podwyższony o 140.500 (sto czterdzieści tysięcy pięćset) zł, tj. z kwoty 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) zł do kwoty 2.640.500 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy pięćset) zł w drodze emisji 281 (dwustu osiemdziesięciu jeden) udziałó|w o wartości nominalnej 500 (pięćset) zł każdy i łącznej wartości nominalnej 140.500 (sto czterdzieści tysięcy pięćset) zł (&bdquo|Udziały Nowej Emisji&rdquo|). Wszystkie Udziały Nowej Emisji zostaną przyznane dotychczasowemu jedynemu akcjonariuszowi Spó|łki Dzielonej, tj. mBankowi, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany akcji Spó|łki Dzielonej na udziały BRE PP, któ|ry został ustalony następująco: na 79,7686832740214 akcji Spó|łki Dzielonej przypadać będzie jeden Udział Nowej Emisji. 3. | | |Majątek Spó|łki Dzielonej nabyty przez BRE PP zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy BRE PP, w ten sposó|b, że kwota 140.500 (sto czterdzieści tysięcy pięćset) zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Biura Rynku Nieruchomości oraz Inwestycji Alternatywnych na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, tj. o 140.500 (sto czterdzieści tysięcy pięćset) zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. 4. | | |Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem. §| 3 Wyraża się zgodę na następujące zmiany umowy spó|łki BRE PP: a) | | |§| 7 ust. 1 umowy BRE PP otrzymuje następujące brzmienie: &bdquo|Kapitał zakładowy Spó|łki wynosi 2.640.500 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 5.281 (pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) udziałó|w o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.&rdquo| b) | | |w §| 8 umowy BRE PP dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu: &bdquo|281 udziałó|w zostało objętych przez mBank Spó|łka Akcyjna w wyniku podziału mWealth Management Spó|łka Akcyjna.&rdquo| §| 4 Udziały Nowej Emisji przyznane mBankowi w BRE PP będą uprawniać do uczestnictwa w zysku BRE PP za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w któ|rym dojdzie do wykreślenia Spó|łki Dzielonej z rejestru. §| 5 Upoważnia się zarząd mBanku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału. §| 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 28 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z | dnia 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie podziału Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna §| 1 1. | | |Na podstawie art. 541 Kodeksu spó|łek handlowych (&bdquo|KSH&rdquo|) uchwala się podział Domu Maklerskiego mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (&bdquo|mDM&rdquo| lub &bdquo|Spó|łka Dzielona&rdquo|) w trybie art. 529 §| 1 pkt 1 KSH, tj. &bull| | | |poprzez przeniesienie na mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (&bdquo|mBank&rdquo|) części majątku (aktywó|w i pasywó|w) Spó|łki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentó|w finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o któ|rych mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentó|w finansowych, (iv) oferowaniu instrumentó|w finansowych, (v) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umó|w o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wyko |
wyniki wyszukiwania