mBank: XXIX ZWZ mBanku S.A. - podjęte uchwały
mBank: XXIX ZWZ mBanku S.A. - podjęte uchwały
| Raport bieżący | | |
| Data sporządzenia | 2016-03-24 |
| Raport bieżący nr | 23/2016 |
| Skró|cona nazwa emitenta | mBank |
| Podstawa prawna | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|
| Treść raportu | |
| Zarząd spó|łki mBank S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, któ|re zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 24 marca 2016 r.:Uchwała nr 1 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2015 Na podstawie §| 11 lit. a_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2015 zawierające: a_ rachunek zyskó|w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 271 449 tys. zł, b_ sprawozdanie z całkowitych dochodó|w za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 155 226 tys. zł, c_ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., któ|re po stronie aktywó|w oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 118 795 306 tys. zł, d_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 675 533 tys. zł, e_ sprawozdanie z przepływó|w pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środkó|w pieniężnych netto o kwotę 2 151 129 tys. zł, f_ noty objaśniające do sprawozdania finansowego. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.986 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.986, w tym: głosó|w "za": 34.111.605, głosó|w "przeciw": 0, głosó|w "wstrzymujących się": 16.381. Uchwała nr 2 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Na podstawie §| 11 lit. b_ Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje: §| 1 Walne Zgromadzenie mBanku S.A. postanawia nie dokonywać podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1.223.305.322,12 złotych. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.986 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.986, w tym: głosó|w "za": 34.127.985, głosó|w "przeciw": 0, głosó|w "wstrzymujących się": 1. Uchwała nr 3 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2015 Na podstawie §| 11 lit. b_ Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje: §| 1 Uzyskany w 2015 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.271.449.406,95 złotych zostanie przeznaczony: w kwocie 30.000.000,00 zł &ndash| na fundusz ogó|lnego ryzyka mBanku S.A. Pozostałą część zysku w kwocie 1.241.449.406,95 zł pozostawia się niepodzieloną. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.986 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.986, w tym: głosó|w "za": 34.127.986, głosó|w "przeciw": 0, głosó|w "wstrzymujących się": 0. Uchwała nr 4 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.986 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.986, w tym: głosó|w "za": 34.110.582, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 16.381. Uchwała nr 5 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.986 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.986, w tym: głosó|w "za": 34.110.582, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 16.381. Uchwała nr 6 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.986 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.986, w tym: głosó|w "za": 34.110.582, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 16.381. Uchwała nr 7 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.986 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.986, w tym: głosó|w "za": 34.110.582, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 16.381. Uchwała nr 8 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.986 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.986, w tym: głosó|w "za": 34.110.582, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 16.381.&emsp| Uchwała nr 9 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.986 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.986, w tym: głosó|w "za": 34.110.582, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 16.381.&emsp| Uchwała nr 10 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Jö|rgowi Hessenmü|ller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.986 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.986, w tym: głosó|w "za": 34.110.582, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 16.381. Uchwała nr 11 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie §| 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. Na podstawie §| 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 1. W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2015 r. przez Pana Stefana Schmittmanna z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 10 grudnia 2015 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Pana Marcusa Chromika na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Marcus Chromik posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązkó|w Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązkó|w. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.986 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.986, w tym: głosó|w "za": 31.930.742, głosó|w "przeciw": 194.248, głosó|w "wstrzymujących się": 2.002.996.&emsp| Uchwała nr 12 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 33.010.581, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 1.116.381. Uchwała nr 13 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 33.010.581, głosó|w "przeciw": 1.023 głosó|w "wstrzymujących się": 1.116.381. Uchwała nr 14 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 34.110.581, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 16.381.&emsp| Uchwała nr 15 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. &emsp| Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 33.010.581, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 1.116.381 Uchwała nr 16 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 33.010.581, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 1.116.381. Uchwała nr 17 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 33.010.581, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 1.116.381. Uchwała nr 18 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 33.011.604, głosó|w "przeciw": 0, głosó|w "wstrzymujących się": 1.116.381. Uchwała nr 19 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 33.011.604, głosó|w "przeciw": 0, głosó|w "wstrzymujących się": 1.116.381. Uchwała nr 20 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 34.110.581, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 16.381. Uchwała nr 21 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Martinowi Zielke, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 33.010.581, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 1.116.381. Uchwała nr 22 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 34.111.604, głosó|w "przeciw": 0, głosó|w "wstrzymujących się": 16.381. Uchwała nr 23 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Stefanowi Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2015. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 33.010.581, głosó|w "przeciw": 1.023, głosó|w "wstrzymujących się": 1.116.381. Uchwała nr 24 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2015 Na podstawie §| 11 lit. a_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2015 zawierające: a_ skonsolidowany rachunek zyskó|w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 304 128 tys. zł, b_ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodó|w za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 187 411 tys. zł, c_ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., któ|ry po stronie aktywó|w oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 123 523 021 tys. zł, d_ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 1 201 984 tys. zł, e_ skonsolidowane sprawozdanie przepływó|w pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie środkó|w pieniężnych netto o kwotę 1 960 681 tys. zł, f_ noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego| oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 34.111.604, głosó|w "przeciw": 0, głosó|w "wstrzymujących się": 16.381. Uchwała nr 25 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. e_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. W §| 6 ust. 2 dodaje się punkty 16_ &ndash| 18_ w następującym brzmieniu: "16_ świadczenie usług raportowania do repozytorió|w transakcji oraz świadczenie usług związanych z bezpośrednim lub pośrednim rozliczaniem instrumentó|w finansowych przez kontrahentó|w centralnych _CCP_ w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 648/2012 w sprawie instrumentó|w pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentó|w centralnych i repozytorió|w transakcji, 17_ pełnienie funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP, w rozumieniu art. 20c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotó|w realizujących zadania publiczne, 18_ wykonywanie czynności, o któ|rych mowa w art. 13 ust. 5 pkt 3 i ust. 10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci." 2. Zmienia się §| 6 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "4. Działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na: 1_ przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentó|w finansowych, 2_ wykonywaniu zleceń, o któ|rych mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie, 3_ nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentó|w finansowych, 4_ doradztwie inwestycyjnym, 5_ oferowaniu instrumentó|w finansowych, 6_ świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umó|w o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umó|w o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe." 3. Zmienia się §| 17 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członkó|w, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspó|lną kadencję trzech lat. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązkó|w, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązkó|w. Co najmniej połowa członkó|w Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, któ|re można wykorzystać przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku." 4. Zmienia się §| 22 ust. 1 lit. a_ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "a_ zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie: zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, przez któ|rą rozumie się wydzielone strukturalnie i organizacyjnie podstawowe obszary działalności Banku podległe poszczegó|lnym członkom Zarządu oraz wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku," 5. W §| 22 ust. 3 pkt 4 dodaje się lit. e_ w następującym brzmieniu: "e_ opiniowanie i monitorowanie przyjętej w banku polityki wynagradzania oraz wspieranie organó|w banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki." 6. Zmienia się §| 25 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członkó|w powoływanych na wspó|lną kadencję 5 lat. Członkowie Zarządu powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązkó|w, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązkó|w. Co najmniej połowa członkó|w Zarządu, w tym Prezes Zarządu musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, któ|re można wykorzystać przy zarządzaniu Bankiem." 7. Zmienia się §| 27 ust. 1 pkt 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "4_ dokonywanie podziału kompetencji pomiędzy Członkó|w Zarządu oraz podległych im Dyrektoró|w Zarządzających, na podstawie uchwały Zarządu, przy czym uchwała taka nie może być podjęta bez zgody Prezesa Zarządu oraz wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą." 8. Zmienia się §| 29 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "3. Prokura może być odwołana przez każdego członka Zarządu jednoosobowo. Pełnomocnictwo może być odwołane przez dwó|ch członkó|w Zarządu działających łącznie albo jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem albo dwó|ch prokurentó|w działających łącznie." 9. Zmienia się §| 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Kapitał zakładowy wynosi 168.955.696 _sto sześćdziesiąt osiem milionó|w dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć_ złote i dzieli się na 42.238.924 _czterdzieści dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery_ akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 _cztery_ złote każda." §| 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku. §| 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 33.743.464, głosó|w "przeciw": 0, głosó|w "wstrzymujących się": 384.521. Uchwała nr 26 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. Na podstawie §| 11 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 W Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.: 1. Zmienia się §| 5 ust. 1 lit. e_ poprzez nadanie jej następującego brzmienia: "e_ wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty lub urządzenia elektronicznego do głosowania." 2. Zmienia się §| 11 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "3. Uczestnik WZ wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad WZ powinien wyrejestrować swoją kartę lub urządzenie elektroniczne do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania." 3. Zmienia się §| 16 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "§| 16 1. Akcjonariusze zgłaszają kandydató|w na członkó|w Rady Nadzorczej przewodniczącemu WZ na piśmie lub ustnie. 2. Członkowie dotychczasowej Rady Nadzorczej mogą zgłosić kandydató|w na członkó|w nowo wybieranej Rady Nadzorczej w sposó|b określony w ust. 1. 3. Kandydaci na członkó|w Rady Nadzorczej powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązkó|w, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązkó|w. 4. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegó|łowo uzasadnić, wskazując w szczegó|lności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. 5. W przypadku wyboró|w Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu spó|łek handlowych." 4. Zmienia się §| 17 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Kandydaci na członkó|w Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu WZ oświadczenia o niezależności kandydata oraz o funkcjach pełnionych w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotó|w." §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po XXIX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 34.127.985 akcji, co stanowi 80,80% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosó|w: 34.127.985, w tym: głosó|w "za": 33.743.464, głosó|w "przeciw": 0, głosó|w "wstrzymujących się": 384.521. &emsp|Uchwała nr 27 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie podziału mWealth Management Spó|łka Akcyjna §| 1 1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spó|łek handlowych _"KSH"_ uchwala się podział mWealth Management S.A. z siedzibą w Warszawie _"mWM" lub "Spó|łka Dzielona"_ w trybie art. 529 §| 1 pkt 1 KSH, tj. &bull| poprzez przeniesienie na mBank S.A. _"mBank"_ części majątku _aktywó|w i pasywó|w_ Spó|łki Dzielonej w postaci zorganizowanej części prz |
wyniki wyszukiwania