30.03.2017

mBank: XXX ZWZ mBanku S.A. podjęte uchwały

Raport bieżący \|
Data sporządzenia	2017-03-30
Raport bieżący nr	20/2017
Skró\|cona nazwa emitenta	mBank
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu |

Zarząd spó|łki mBank S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, któ|re zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 30 marca 2017 r.:

Uchwała nr 1

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2016

Na podstawie §| 11 lit. a_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2016 zawierające:

rachunek zyskó|w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 219 339 tys. zł,
sprawozdanie z całkowitych dochodó|w za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 772 214 tys. zł,
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., któ|re po stronie aktywó|w oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 128 215 265 tys. zł,
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 781 456 tys. zł,
sprawozdanie z przepływó|w pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środkó|w pieniężnych netto o kwotę 8 107 630 tys. zł,
noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 849 |319,

głosó|w "przeciw": 0,

głosó|w "wstrzymujących się": 15 |143.

Uchwała nr 2

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

Na podstawie §| 11 lit. b_ Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje:

Uzyskany w 2016 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.219.339.249,57 złotych zostanie przeznaczony: w kwocie 20.000.000,00 zł &ndash| na fundusz ogó|lnego ryzyka mBanku S.A. Pozostałą część zysku w kwocie 1.199.339.249,57 zł pozostawia się niepodzieloną.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 864 |462,

głosó|w "przeciw": 0,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 3

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Na podstawie §| 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje:

Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 2.761.505.904,92 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy mBanku S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 864 |462,

głosó|w "przeciw": 0,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 4

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 842 |405,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 15 |143.

Uchwała nr 5

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 842 |405,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 15 |143.

Uchwała nr 6

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 842 |405,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 15 |143.

Uchwała nr 7

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 842 |405,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 15 |143.

Uchwała nr 8

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 842 |405,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 15 |143.

Uchwała nr 9

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 842 |405,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 15 |143.

Uchwała nr 10

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Jö|rgowi Hessenmü|ller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 842 |405,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 15 |143.

Uchwała nr 11

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Christophowi Heins, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 842 |405,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 15 |143.

Uchwała nr 12

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie §| 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.

Na podstawie §| 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

1.W związku z rezygnacją z dniem 30 kwietnia 2016 r. przez Pana Martina Blessinga z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 24 marca 2016 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Ralpha Michaela Mandel na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 1 maja 2016 r.

2.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Ralph Michael Mandel posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązkó|w Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązkó|w.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 34 971 |864,

głosó|w "przeciw": 1 892 |598,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 13

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie §| 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.

Na podstawie §| 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

1.W związku z rezygnacją z dniem 15 grudnia 2016 r. przez Pana Martina Zielke z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Jö|rga Hessenmü|llera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 16 grudnia 2016 r.

2.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Jö|rg Hessenmü|ller posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązkó|w Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązkó|w.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 34 971 |864,

głosó|w "przeciw": 1 892 |598,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 14

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 857 |548,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 15

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 857 |548,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 16

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 857 |548,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 17

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 857 |548,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 18

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 857 |548,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 19

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 857 |548,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 20

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 859 |221,

głosó|w "przeciw": 5 |241,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 21

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 859 |221,

głosó|w "przeciw": 5 |241,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 22

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 16 grudnia 2016 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku), absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 857 |548,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 23

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Martinowi Zielke, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 857 |548,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 24

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 859 |221,

głosó|w "przeciw": 5 |241,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 25

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Marcusowi Chromik, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 857 |548,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 26

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Ralphowi Michaelowi Mandel, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 857 |548,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 27

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Jö|rgowi Hessenmü|ller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 857 |548,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 28

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mWealth Management Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje:

Udziela się Pani Małgorzacie Anczewskiej, Prezesowi Zarządu mWealth Management Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 842 |405,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 15 |143.

Uchwała nr 29

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Pawłowi Boguszowi, Wiceprezesowi Zarządu mWealth Management Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 842 |405,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 15 |143.

Uchwała nr 30

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 842 |405,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 15 |143.

Uchwała nr 31

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Dariuszowi Solskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 842 |405,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 15 |143.

Uchwała nr 32

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Pawłowi Przybyłkowi, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosó|w: 36 864 462 w tym:

głosó|w "za": 36 842 |405,

głosó|w "przeciw": 6 |914,

głosó|w "wstrzymujących się": 15 |143.

Uchwała nr 33

XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

z 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje:

Udziela się Pani Monice Powroźnik, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z któ|rych oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego.

wyniki wyszukiwania

wyszukiwarka