29.02.2024

mBank S.A.: XXXVII ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał

Spis treści:

4. PODPISY OSÓ|B REPREZENTUJĄCYCH SPÓ|ŁKĘ

\|	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO										\|
\|	\|	\|	\|	Raport bieżący nr		6	/	2024	\|	\|	\|
\|	Data sporządzenia:		2024-02-29	\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|	Skró\|cona nazwa emitenta				\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|	mBank S.A.										\|
\|	Temat	\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|	XXXVII ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał										\|
\|	Podstawa prawna				\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe										\|
\|	Treść raportu:		\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|	Zarząd spó\|łki mBank S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2024 r. oraz dokumentó\|w, któ\|re mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał.										\|
\|	Załączniki	\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|	\|
\|	Plik				Opis						\|
\|	CV kandydató\|w na członkó\|w Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.pdfCV kandydató\|w na członkó\|w Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.pdf				\|						\|
\|	CVs of candidates for members of the Supervisory Board for the next term of office.pdfCVs of candidates for members of the Supervisory Board for the next term of office.pdf				\|						\|
\|	Draft resolutions of XXXVII OGM of mBank S.A..pdfDraft resolutions of XXXVII OGM of mBank S.A..pdf				\|						\|
\|	Ocena odpowiedniości członkó\|w Rady Nadzorczej mBanku S.A. i rekomendacja dot. kandydató\|w.pdfOcena odpowiedniości członkó\|w Rady Nadzorczej mBanku S.A. i rekomendacja dot. kandydató\|w.pdf				\|						\|
\|	Policy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the banks body at mBank S.A..pdfPolicy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the banks body at mBank S.A..pdf				\|						\|
\|	Polityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członkó\|w organu banku w mBanku S.A..pdfPolityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członkó\|w organu banku w mBanku S.A..pdf				\|						\|
\|	Polityka wynagrodzeń Członkó\|w Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A. zaktualizowane brzmienie.pdfPolityka wynagrodzeń Członkó\|w Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A. zaktualizowane brzmienie.pdf				\|						\|
\|	Polityka wynagrodzeń Risk Takers mBanku S.A..pdfPolityka wynagrodzeń Risk Takers mBanku S.A..pdf				\|						\|
\|	Projekty uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdfProjekty uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdf				\|						\|
\|	Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf				\|						\|
\|	Rationale for draft resolutions of the XXXVII OGM of mBank S.A.pdfRationale for draft resolutions of the XXXVII OGM of mBank S.A.pdf				\|						\|
\|	Recommendation of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding the appointment of the audit firm.pdfRecommendation of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding the appointment of the audit firm.pdf				\|						\|
\|	Regulamin Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf				\|						\|
\|	Regulamin Komisji ds. Informatyki Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji ds. Informatyki Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf				\|						\|
\|	Regulamin Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf				\|						\|
\|	Regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf				\|						\|
\|	Regulamin Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf				\|						\|
\|	Rekomendacja Rady Nadzorczej mBanku S.A. w zakresie wyboru firmy audytorskiej.pdfRekomendacja Rady Nadzorczej mBanku S.A. w zakresie wyboru firmy audytorskiej.pdf				\|						\|
\|	Remunerations Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of mBank S.A - updated.pdfRemunerations Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of mBank S.A - updated.pdf				\|						\|
\|	Report of mBank S.A. on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members.pdfReport of mBank S.A. on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members.pdf				\|						\|
\|	Report of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration.pdfReport of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration.pdf				\|						\|
\|	Report of the Supervisory Board of mBank S.A. on its activities in 2023.pdfReport of the Supervisory Board of mBank S.A. on its activities in 2023.pdf				\|						\|
\|	Resolution of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding self-assessment to the extent of adequacy of internal regulations regarding its functioning and its effectiveness.pdfResolution of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding self-assessment to the extent of adequacy of internal regulations regarding its functioning and its effectiveness.pdf				\|						\|
\|	Risk Takers Remuneration Policy of mBank S.A..pdfRisk Takers Remuneration Policy of mBank S.A..pdf				\|						\|
\|	Rules of the Audit Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the Audit Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf				\|						\|
\|	Rules of the Executive Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the Executive Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf				\|						\|
\|	Rules of the IT Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the IT Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf				\|						\|
\|	Rules of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf				\|						\|
\|	Rules of the Risk Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the Risk Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf				\|						\|
\|	Sprawozdanie mBanku S.A. o wynagrodzeniach członkó\|w Zarządu i Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie mBanku S.A. o wynagrodzeniach członkó\|w Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf				\|						\|
\|	Sprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2023 r..pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2023 r..pdf				\|						\|
\|	Suitability assessment of members of the Supervisory Board of mBank S.A. and recommendation of candidates.pdfSuitability assessment of members of the Supervisory Board of mBank S.A. and recommendation of candidates.pdf				\|						\|
\|	Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz skuteczności jej działania.pdfUchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz skuteczności jej działania.pdf				\|						\|
\|	Uzasadnienie do projektó\|w uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdfUzasadnienie do projektó\|w uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdf				\|						\|

INFORMACJE O PODMIOCIE >|>|>|

\|	PODPISY OSÓ\|B REPREZENTUJĄCYCH SPÓ\|ŁKĘ				\|
\|	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis	\|
\|	2024-02-29	Maciej Mołdawa	Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance	\|	\|

wyniki wyszukiwania

wyszukiwarka