mBank: XXX ZWZ mBanku S.A. projekty uchwał
mBank: XXX ZWZ mBanku S.A. projekty uchwał
| Raport bieżący | | |
| Data sporządzenia | 2017-03-01 |
| Raport bieżący nr | 7/2017 |
| Skró|cona nazwa emitenta | Skró|cona nazwa emitenta |
| Podstawa prawna | Podstawa prawna |
|
| Treść raportu | |
| XXX ZWZ mBanku S.A. &ndash| projekty uchwał Zarząd spó|łki mBank S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, któ|re zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. w dniu 30 marca 2017 r.: Uchwała nr 1 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2016 Na podstawie §| 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2016 zawierające: a) | | |rachunek zyskó|w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 219 339 tys. zł, b) | | |sprawozdanie z całkowitych dochodó|w za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 772 214 tys. zł, c) | | |sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., któ|re po stronie aktywó|w oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 128 215 265 tys. zł, d) | | |sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 781 456 tys. zł, e) | | |sprawozdanie z przepływó|w pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środkó|w pieniężnych netto o kwotę 8 107 630 tys. zł, f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 2 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt | |w sprawie podziału zysku netto za rok 2016 Na podstawie §| 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje: §| 1 Uzyskany w 2016 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.219.339.249,57 złotych zostanie przeznaczony: w kwocie 20.000.000,00 | zł &ndash| na fundusz ogó|lnego ryzyka mBanku S.A. Pozostałą część zysku w kwocie 1.199.339.249,57 zł pozostawia się niepodzieloną. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 3 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt |w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Na podstawie §| 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje: §| 1 Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 2.761.505.904,92 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy mBanku S.A. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 4 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 5 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |Uchwała nr 6 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. | | | §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 7 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt |w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. | | | §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 8 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. &emsp| Uchwała nr 9 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. &emsp| Uchwała nr 10 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Jö|rgowi Hessenmü|ller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 11 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Christophowi Heins, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 12 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie §| 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. Na podstawie §| 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 1. | | |W związku z rezygnacją z dniem 30 kwietnia 2016 r. przez Pana Martina Blessinga z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 24 marca 2016 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Ralpha Michaela Mandel na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 1 maja 2016 r. 2. | | |Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Ralph Michael Mandel | posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązkó|w Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązkó|w. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. &emsp| Uchwała nr 13 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie §| 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. Na podstawie §| 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 1. | | |W związku z rezygnacją z dniem 15 grudnia 2016 r. przez Pana Martina Zielke z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Jö|rga Hessenmü|llera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 16 grudnia 2016 r. 2. | | |Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Jö|rg Hessenmü|ller | posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązkó|w Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązkó|w. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 14 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 15 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 16 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 17 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. &emsp| Uchwała nr 18 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 19 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 20 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 21 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 22 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 16 grudnia 2016 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku), absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 23 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Martinowi Zielke, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 24 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 25 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Marcusowi Chromik, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w w roku obrotowym 2016. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 26 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Ralphowi Michaelowi Mandel, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 27 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie §| 11 | lit. c) Statutu | mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Jö|rgowi Hessenmü|ller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 28 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mWealth Management Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Pani Małgorzacie Anczewskiej, Prezesowi Zarządu mWealth Management Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 29 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Pawłowi Boguszowi, Wiceprezesowi Zarządu mWealth Management Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 30 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 31 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Dariuszowi Solskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 32 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Pawłowi Przybyłkowi, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 33 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Pani Monice Powroźnik, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 34 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Łukaszowi Witkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 35 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Jarosławowi Kowalczukowi, Prezesowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 36 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Adamowi Jaroszewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 37 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Karolowi Bachowi, Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 38 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Michałowi Marczakowi, Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 39 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 40 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 41 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Pawłowi Przybyłkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 42 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Włodzimierzowi Walusiowi, Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Uchwała nr 43 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna - spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §| 2 pkt 3 oraz art. 529 §| 1 pkt 1 Kodeksu spó|łek handlowych uchwala się, co następuje: §| 1 Udziela się Panu Pawłowi Graniewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spó|łka Akcyjna, spó|łki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązkó|w za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. §| 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. &emsp| Uchwała nr 44 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2016 Na podstawie §| 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: §| 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2016 zawierające: a) | | |skonsolidowany rachunek zyskó|w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazując |
wyniki wyszukiwania