29.02.2024
Contents:

1. REPORT

3. INFORMATION ABOUT THE ENTITY

4. SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY


List of annexes:
CV_kandydatow_na_czlonkow_Rady_Nadzorczej_kolejnej_kadencji.pdf (REPORT)
CVs_of_candidates_for_members_of_the_Supervisory_Board_for_the_next_term_of_office.pdf (REPORT)
Draft_resolutions_of_XXXVII_OGM_of_mBank_S.A..pdf (REPORT)
Ocena_odpowiedniosci_czlonkow_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._i_rekomendacja_dot._kandydatow.pdf (REPORT)
Policy_for_the_assessment_of_qualifications_(suitability),_appointment_and_dismissal_of_members_of_the_banks_body_at_mBank_S.A..pdf (REPORT)
Polityka_w_sprawie_oceny_kwalifikacji_(odpowiedniosci),_powolywania_i_odwolywania_czlonkow_organu_banku_w_mBanku_S.A..pdf (REPORT)
Polityka_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_mBank_S.A._–_zaktualizowane_brzmienie.pdf (REPORT)
Polityka_wynagrodzen_Risk_Takers_mBanku_S.A..pdf (REPORT)
Projekty_uchwal_XXXVII_ZWZ_mBanku_S.A.pdf (REPORT)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf (REPORT)
Rationale_for_draft_resolutions_of_the_XXXVII_OGM_of_mBank_S.A.pdf (REPORT)
Recommendation_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._regarding_the_appointment_of_the_audit_firm.pdf (REPORT)
Regulamin_Komisji_ds._Audytu_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (REPORT)
Regulamin_Komisji_ds._Informatyki_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (REPORT)
Regulamin_Komisji_ds._Ryzyka_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (REPORT)
Regulamin_Komisji_ds._Wynagrodzen_i_Nominacji_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (REPORT)
Regulamin_Komisji_Prezydialnej_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf (REPORT)
Rekomendacja_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._w_zakresie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf (REPORT)
Remunerations_Policy_for_Members_of_the_Management_Board_and_Supervisory_Board_of_mBank_S.A_-_updated.pdf (REPORT)
Report_of_mBank_S.A._on_Remuneration_of_the_Management_Board_Members_and_Supervisory_Board_Members.pdf (REPORT)
Report_of_the_Independent_Auditor_re_Assessment_of_the_Report_on_Remuneration.pdf (REPORT)
Report_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._on_its_activities_in_2023.pdf (REPORT)
Resolution_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._regarding_self-assessment_to_the_extent_of_adequacy_of_internal_regulations_regarding_its_functioning_and_its_effectiveness.pdf (REPORT)
Risk_Takers_Remuneration_Policy_of_mBank_S.A..pdf (REPORT)
Rules_of_the_Audit_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (REPORT)
Rules_of_the_Executive_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (REPORT)
Rules_of_the_IT_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (REPORT)
Rules_of_the_Remuneration_and_Nomination_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (REPORT)
Rules_of_the_Risk_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf (REPORT)
Sprawozdanie_mBanku_S.A._o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf (REPORT)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._z_dzialalnosci_w_2023_r..pdf (REPORT)
Suitability_assessment_of_members_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._and_recommendation_of_candidates.pdf (REPORT)
Uchwala_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._w_sprawie_samooceny_w_zakresie_adekwatnosci_regulacji_wewnetrznych_dotyczacych_jej_funkcjonowania_oraz_skutecznosci_jej_dzialania.pdf (REPORT)
Uzasadnienie_do_projektow_uchwal_XXXVII_ZWZ_mBanku_S.A.pdf (REPORT)

  POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY  
        REPORT No 6 / 2024      
  Date of issue: 2024-02-29                
  Short name of the issuer              
  mBank S.A.  
  Subject                    
  37th Ordinary General Meeting of Shareholders of mBank S.A -draft resolutions and documents which are substantial to adopt the resolutions  
  Official market - legal basis              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Contents of the report:                  
  37th Ordinary General Meeting of Shareholders of mBank S.A -draft resolutions and documents which are substantial to adopt the resolutions The Management Board of mBank S.A. hereby presents draft resolutions of the Ordinary General Meeting of mBank S.A. convened on 27 March 2024 and documents which are to be discussed at the General Meeting and are substantial to adopt the resolutions.The draft resolutions and documents substantial to adopt the resolutions are appended hereto.  
  Annexes                    
  File Description  
  CV kandydatów na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.pdfCV kandydatów na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.pdf    
  CVs of candidates for members of the Supervisory Board for the next term of office.pdfCVs of candidates for members of the Supervisory Board for the next term of office.pdf    
  Draft resolutions of XXXVII OGM of mBank S.A..pdfDraft resolutions of XXXVII OGM of mBank S.A..pdf    
  Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. i rekomendacja dot. kandydatów.pdfOcena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. i rekomendacja dot. kandydatów.pdf    
  Policy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the banks body at mBank S.A..pdfPolicy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the banks body at mBank S.A..pdf    
  Polityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A..pdfPolityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A..pdf    
  Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A. – zaktualizowane brzmienie.pdfPolityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A. – zaktualizowane brzmienie.pdf    
  Polityka wynagrodzeń Risk Takers mBanku S.A..pdfPolityka wynagrodzeń Risk Takers mBanku S.A..pdf    
  Projekty uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdfProjekty uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdf    
  Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf    
  Rationale for draft resolutions of the XXXVII OGM of mBank S.A.pdfRationale for draft resolutions of the XXXVII OGM of mBank S.A.pdf    
  Recommendation of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding the appointment of the audit firm.pdfRecommendation of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding the appointment of the audit firm.pdf    
  Regulamin Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf    
  Regulamin Komisji ds. Informatyki Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji ds. Informatyki Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf    
  Regulamin Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf    
  Regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf    
  Regulamin Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdfRegulamin Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf    
  Rekomendacja Rady Nadzorczej mBanku S.A. w zakresie wyboru firmy audytorskiej.pdfRekomendacja Rady Nadzorczej mBanku S.A. w zakresie wyboru firmy audytorskiej.pdf    
  Remunerations Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of mBank S.A - updated.pdfRemunerations Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of mBank S.A - updated.pdf    
  Report of mBank S.A. on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members.pdfReport of mBank S.A. on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members.pdf    
  Report of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration.pdfReport of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration.pdf    
  Report of the Supervisory Board of mBank S.A. on its activities in 2023.pdfReport of the Supervisory Board of mBank S.A. on its activities in 2023.pdf    
  Resolution of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding self-assessment to the extent of adequacy of internal regulations regarding its functioning and its effectiveness.pdfResolution of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding self-assessment to the extent of adequacy of internal regulations regarding its functioning and its effectiveness.pdf    
  Risk Takers Remuneration Policy of mBank S.A..pdfRisk Takers Remuneration Policy of mBank S.A..pdf    
  Rules of the Audit Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the Audit Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf    
  Rules of the Executive Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the Executive Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf    
  Rules of the IT Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the IT Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf    
  Rules of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf    
  Rules of the Risk Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdfRules of the Risk Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf    
  Sprawozdanie mBanku S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie mBanku S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf    
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2023 r..pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2023 r..pdf    
  Suitability assessment of members of the Supervisory Board of mBank S.A. and recommendation of candidates.pdfSuitability assessment of members of the Supervisory Board of mBank S.A. and recommendation of candidates.pdf    
  Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz skuteczności jej działania.pdfUchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz skuteczności jej działania.pdf    
  Uzasadnienie do projektów uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdfUzasadnienie do projektów uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdf    

INFORMATION ABOUT THE ENTITY >>>

  SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY  
  Date Name Position / Function Signature  
  2024-02-29 Maciej Mołdawa Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance    

Files to download:

Pharmena-pismo-jedn-2023_202402290764558382.xhtml

Pharmena-pismo-jedn-2023.BES.xhtml_202402290764558382.xades

PHR-WYBRANE-DANE-FINANSOWE-JEDN_202402290764558382.xhtml

PHR-WYBRANE-DANE-FINANSOWE-JEDN.BES.xhtml_202402290764558382.xades

Pharmena-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-2023_202402290764558382.xhtml

Pharmena-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-2023.BES.xhtml_202402290764558382.xades

KPW-Audyt-spraw-z-badania-JZP-MSSF-z-701-PharmenaSA_202402290764558382.xhtml

KPW-Audyt-spraw-z-badania-JZP-MSSF-z-701-PharmenaSA.xhtml_202402290764558382.xades

Pharmena-oswiadczenie-zarzadu-jedns-2023_202402290764558382.xhtml

Pharmena-oswiadczenie-zarzadu-jedns-2023.BES.xhtml_202402290764558382.xades

Pharmena-inform-zarzadu-ws-wyboru-audytora-2023_202402290764558382.xhtml

Pharmena-inform-zarzadu-ws-wyboru-audytora-2023.BES.xhtml_202402290764558382.xades

Pharmena-Ocena-RN-SF-za-2023_202402290764558382.xhtml

Pharmena-Oswiadczenie-RN-audytor-komitet-audytu-2023_202402290764558382.xhtml

Pharmena-pismo-GK-2023_202402290764558382.xhtml

Pharmena-pismo-GK-2023.BES.xhtml_202402290764558382.xades

PHR-WYBRANE-DANE-FINANSOWE-SKONS_202402290764558382.xhtml

PHR-WYBRANE-DANE-FINANSOWE-SKONS.BES.xhtml_202402290764558382.xades

phr-2023-12-31-pl_202402290764558382.zip

phr-2023-12-31-pl.zip.BES_202402290764558382.xades

Grupa-Kapitalowa-Pharmena-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-2023_202402290764558382.xhtml

Grupa-Kapitalowa-Pharmena-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-2023.BES.xhtml_202402290764558382.xades

KPW-Audyt-sprawozdanie-z-badania-JZP-SSF-MSSF-z-701-GK-Pharmena-SA_202402290764558382.xhtml

KPW-Audyt-sprawozdanie-z-badania-JZP-SSF-MSSF-z-701-GK-Pharmena-SA.xhtml_202402290764558382.xades

Pharmena-oswiadczenie-zarzadu-skons-2023_202402290764558382.xhtml

Pharmena-oswiadczenie-zarzadu-skons-2023.BES.xhtml_202402290764558382.xades

Pharmena-inform-zarzadu-ws-wyboru-audytora-2023_202402290764558382.xhtml

Pharmena-inform-zarzadu-ws-wyboru-audytora-2023.BES.xhtml_202402290764558382.xades

Pharmena-Ocena-RN-SF-za-2023_202402290764558382.xhtml

Pharmena-Oswiadczenie-RN-audytor-komitet-audytu-2023_202402290764558382.xhtml

CV-kandydatow-na-czlonkow-Rady-Nadzorczej-kolejnej-kadencji_202402290764558382.pdf