Ład korporacyjny
W 2017 roku mBank podlegał zasadom ładu korporacyjnego zwartym w dokumentach:
- „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” - tekst dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
- „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” - tekst dostępny jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego
Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to całokształt działań i regulacji mających na celu zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie danej spółki (inwestorów, kadry zarządzającej, pracowników i dostawców).
W Polsce zasady ładu korporacyjnego, zebrane w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych", po raz pierwszy zostały zaaprobowane przez władze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie we wrześniu 2002 r. Dokument określał podstawowe zasady etyki biznesowej, jakimi w codziennej działalności powinny kierować się spółki giełdowe. Aktualna wersja „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Od momentu powstania "Dobrych praktyk" deklarowaliśmy ich przestrzeganie. Dotyczy to również aktualnej wersji „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, bank będzie raportował, jeśli zostanie naruszona któraś z dobrych zasad. Raporty będą publikowane analogicznie do raportów bieżących oraz umieszczane na stronie internetowej mBanku. Ponadto równolegle z raportami rocznymi, począwszy od raportu rocznego za 2007 r., publikowane są raporty dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.
Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 roku obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. obejmują kwestie dotyczące relacji z udziałowcami, klientami, zagadnienia dotyczące struktury organizacyjnej, zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz kwestie związane z ryzykiem wynikającym z prowadzonej działalności. mBank przyjął do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z wyłączeniem zasad wskazanych w § 8 ust. 4 oraz § 16 ust. 1.
Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
Zobacz również:
/o-nas/wladze/#schematpodzialu
Wynagrodzenie Zarządu za lata 2016 - 2017
Wynagrodzenie Członków Zarządu, którzy pełnili swoje funkcje w latach 2016-2017 przedstawiają poniższe zestawienia.
|
|
Wynagrodzenie wypłacone w 2017 roku (w zł) |
|||
|
|
Wynagrodzenie zasadnicze |
Pozostałe korzyści |
Bonus za 2016 rok |
Bonus odroczony* |
1. |
Cezary Stypułkowski |
2 661 046 |
237 960 |
460 831 |
575 000 |
2. |
Lidia Jabłonowska-Luba |
1 500 000 |
173 320 |
250 000 |
320 000 |
3. |
Frank Bock |
1 061 379 |
229 370 |
- |
- |
4. |
Andreas Böger |
797 633 |
68 338 |
- |
- |
5. |
Krzysztof Dąbrowski |
1 125 000 |
87 939 |
- |
- |
6. |
Cezary Kocik |
1 500 000 |
189 036 |
250 000 |
350 000 |
7. |
Adam Pers |
272 727 |
19 266 |
- |
- |
|
Razem |
8 917 785 |
1 005 229 |
960 831 |
1 245 000 |
*W 2017 roku wypłacono II odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2014 oraz I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2015.
|
|
Wynagrodzenie wypłacone w 2017 roku (w zł) |
||||
|
|
Wynagrodzenie zasadnicze |
Pozostałe korzyści |
Bonus za 2016 rok |
Bonus odroczony* |
Odprawa |
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 roku |
||||||
1. |
Christoph Heins |
776 684 |
269 061 |
125 000 |
- |
- |
2. |
Hans-Dieter Kemler |
500 000 |
127 984 |
200 000 |
320 000 |
- |
3. |
Jarosław Mastalerz |
665 926 |
101 811 |
250 000 |
350 000 |
- |
4. |
Przemysław Gdański |
1 442 587 |
168 052 |
250 000 |
320 000 |
1 500 000 |
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku |
||||||
1. |
Jörg Hessenmüller |
|
|
125 000 |
340 000 |
- |
* W 2017 roku Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 roku oraz Jörg Hessenmüller otrzymali II odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2014 oraz I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2015.
|
|
Wynagrodzenie wypłacone w 2016 roku (w zł) |
|||
|
|
Wynagrodzenie zasadnicze |
Pozostałe korzyści |
Bonus za 2015 rok |
Bonus odroczony* |
1. |
Cezary Stypułkowski |
2 725 108 |
252 868 |
500 000 |
325 000 |
2. |
Lidia Jabłonowska-Luba |
1 500 000 |
170 504 |
280 000 |
180 000 |
3. |
Przemysław Gdański |
1 500 000 |
194 440 |
280 000 |
180 000 |
4. |
Christoph Heins |
841 392 |
368 824 |
- |
- |
5. |
Hans-Dieter Kemler |
1 509 926 |
348 238 |
280 000 |
180 000 |
6. |
Cezary Kocik |
1 500 000 |
185 316 |
300 000 |
200 000 |
7. |
Jarosław Mastalerz |
1 500 000 |
203 396 |
340 000 |
180 000 |
|
Razem |
11 076 426 |
1 723 586 |
1 980 000 |
1 245 000 |
*W 2016 roku wypłacono I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2014.
|
|
Wynagrodzenie wypłacone w 2016 roku (w zł) |
||||
|
|
Wynagrodzenie zasadnicze |
Pozostałe korzyści |
Bonus za 2015 rok |
Bonus odroczony* |
Rozliczenie gotówkowe programu motywacyjnego opartego na akcjach Commerzbanku** |
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku |
||||||
1. |
Jörg Hessenmüller |
781 500 |
93 768 |
300 000 |
190 000 |
- |
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, który przestał pełnić swoje funkcje w 2012 roku |
||||||
1. |
Christian Rhino |
- |
- |
- |
- |
134 206 |
*W 2016 roku Jörg Hessenmüller otrzymał I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2014.
** Rozliczenie dotyczy programu motywacyjnego dla Członków Zarządu banku z 2008 roku w części opartej na akcjach Commerzbanku. W roku 2016 Christian Rhino otrzymał ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia trzeciej transzy programu motywacyjnego za rok 2012.
Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej i części zmiennej.
Szczegółowy opis zasad programów motywacyjnych dla Zarządu opartego o akcje znajduje się w nocie 46 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za rok 2017 oraz nocie 44 do Sprawozdania Finansowego mBanku S.A. za rok 2017.
Poniżej przedstawiony jest krótki opis program motywacyjnego dla Członków Zarządu banku z 2014 roku, który zastąpił Regulamin Programu Motywacyjnego z 7 grudnia 2012 roku.
W ramach tego programu Członkowie Zarządu banku mają prawo do premii, w tym do premii bezgotówkowej wypłacanej w akcjach banku, w tym akcjach fantomowych.
Za podstawę nabycia prawa do premii oraz wyliczenia jej wysokości za dany rok obrotowy przyjmuje się wartość netto współczynnika zwrotu z kapitału ROE netto Grupy mBanku i miesięczne wynagrodzenie na koniec roku obrotowego za który premia jest przyznawana. Pierwszą część premii bazowej stanowi równowartość 50% wysokości wyliczonej na podstawie wskaźnika ROE kwoty bazowej. Druga część premii może być przyznana przez Komisję ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej na podstawie dokonanej oceny Członka Zarządu i osiągniecia celów MbO, biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych w ostatnimi poprzednich okresach finansowych. Dwie części premii składają się na premię bazową. 40% kwoty premii bazowej jest wypłacane w roku jej ustalenia: 50% w formie wypłaty gotówkowej i 50% w akcjach banku lub obligacjach z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji lub akcjach fantomowych. Pozostałe 60% premii bazowej stanowi premię odroczoną i zostaje wypłacone w trzech równych transzach w kolejnych trzech latach: 50% w formie wypłaty gotówkowej i 50% w akcjach banku lub obligacjach z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji lub akcjach fantomowych.
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za lata 2016 - 2017
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za lata 2016-2017 przedstawia poniższa tabela.
Wynagrodzenie wypłacone |
Wynagrodzenie wypłacone |
||
1. |
Maciej Leśny |
367 235 |
367 235 |
2. |
Stephan Engels |
- |
- |
3. |
Tomasz Bieske |
319 656 |
- |
4. |
Andre Carls |
279 000 |
252 000 |
5. |
Marcus Chromik |
- |
- |
6. |
Janusz Fiszer |
162 000 |
- |
7. |
Mirosław Godlewski |
162 000 |
- |
8. |
Jörg Hessenmüller |
210 000 |
- |
9. |
Thorsten Kanzler |
216 000 |
216 000 |
10. |
Michael Mandel |
- |
- |
11. |
Teresa Mokrysz |
220 225 |
220 225 |
12. |
Agnieszka Słomka-Gołębiowska |
248 435 |
221 435 |
|
Wiesław Thor* |
37 812 |
149 435 |
|
Waldemar Stawski* |
55 812 |
221 435 |
|
Marek Wierzbowski* |
54 000 |
216 000 |
|
Martin Zielke** |
- |
- |
|
Martin Blessing*** |
- |
- |
|
Razem |
2 332 175 |
1 863 765 |
* Kadencja wygasła z dniem 30 marca 2017 roku.
** Martin Zielke złożył z dniem 15 grudnia 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji.
*** Martin Blessing złożył z dniem 30 kwietnia 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji.
|
Wynagrodzenie wypłacone w 2016 roku (w zł) |
Wynagrodzenie wypłacone w 2015 roku (w zł) |
|
1. |
Maciej Leśny |
367 235 |
367 235 |
2. |
Andre Carls |
252 000 |
252 000 |
3. |
Marcus Chromik |
- |
- |
4. |
Stephan Engels |
- |
- |
5. |
Jörg Hessenmüller |
- |
- |
6. |
Michael Mandel |
- |
- |
7. |
Thorsten Kanzler |
216 000 |
216 000 |
8. |
Teresa Mokrysz |
220 225 |
220 225 |
9. |
Agnieszka Słomka-Gołębiowska |
221 435 |
221 435 |
10. |
Waldemar Stawski |
221 435 |
221 435 |
11. |
Wiesław Thor |
149 435 |
149 435 |
12. |
Marek Wierzbowski |
216 000 |
216 000 |
|
Martin Zielke* |
- |
|
|
Martin Blessing** |
||
|
Stefan Schmittmann*** |
- |
|
|
Razem |
1 863 765 |
1 863 765 |
* Martin Zielke złożył z dniem 15 grudnia 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji.
**Martin Blessing złożył z dniem 30 kwietnia 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji.
*** Stefan Schmittmann złożył z dniem 31 grudnia 2015 roku rezygnację z pełnionej funkcji.