31.03.2014
mBank: XXVII ZWZ mBanku S.A. - podjęte uchwały

Raport bieżący
Data sporządzenia	2014-03-31
Raport bieżący nr	25/2014
Skrócona nazwa emitenta	mBank
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku SA w dniu 31 marca 2014 r.: Uchwała nr 1 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2013 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2013 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 070 306 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 905 947 tys. zł, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 100 232 132 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 500 426 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 152 238 tys. zł, f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.639.063 akcji, co stanowi 79,82% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.639.063, w tym: głosów "za":33.639.061, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących się":2 Uchwała nr 2 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2013 roku zysk netto Banku w kwocie 1 070 305 846 złotych zostanie przeznaczony na: 1.w kwocie 91 288 000 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, 2. w kwocie 716 984 486 zł na dywidendę dla akcjonariuszy Banku, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 17 zł, 3. w kwocie 50 000 000 zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku, 4. w kwocie 212 033 360 zł na kapitał zapasowy Banku. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 5 maja 2014 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 19 maja 2014 roku (termin wypłaty dywidendy). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.954, głosów "przeciw": 0 , głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała nr 3 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za":33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się":785 Uchwała nr 4 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z31 marca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 12 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za":33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się":785 Uchwała nr 5 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 11 kwietnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za":33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się":785 Uchwała nr 6 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za":33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się":785 Uchwała nr 7 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za":33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się":785 Uchwała nr 8 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za":33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się":785 Uchwała nr 9 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za":33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się":785 Uchwała nr 10 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgrom