03.03.2014
mBank: XXVII ZWZ mBanku SA - projekty uchwał

Raport bieżący
Data sporządzenia	2014-03-03
Raport bieżący nr	17/2014
Skrócona nazwa emitenta	mBank
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki mBank SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w dniu 31 marca 2014 r.: Uchwała nr 1 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2013 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2013 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 070 306 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 905 947 tys. zł, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 100 232 132 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 500 426 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 152 238 tys. zł, f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. Projekt w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2013 roku zysk netto Banku w kwocie 1 070 305 846 złotych zostanie przeznaczony na: 1.w kwocie 91 288 000 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, 2. w kwocie 716 984 486zł na dywidendę dla akcjonariuszy Banku, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 17 zł, 3. w kwocie 50 000 000 zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku, 4.w kwocie 212 033 360 zł na kapitał zapasowy Banku. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 5 maja 2014 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 19 maja 2014 roku (termin wypłaty dywidendy). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z31 marca 2014r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 12 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 11 kwietnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 W związku z rezygnacją z dniem 30 listopada 2013 r. przez Pana Ulricha Sieber z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 12 grudnia 2013 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Pana Martina Zielke na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 12 grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ulrichowi Sieber, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14