22.11.2013
BRE: Rejestracja zmiany Statutu BRE Banku SA - zmiana nazwy na mBank S.A.

Raport bieżący
Data sporządzenia	2013-11-22
Raport bieżący nr	120/2013
Skrócona nazwa emitenta	BRE
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank"), informuje o dokonaniu w dniu 22 listopada 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z uchwał nr 26 oraz 27 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA, które odbyło się dnia 11 kwietnia 2013 r. Wraz z rejestracją zmian w Statucie zmianie uległa nazwa Banku z dotychczasowej BRE Bank Spółka Akcyjna na mBank Spółka Akcyjna. Poniżej szczegółowy wykaz zmian wprowadzonych w wyniku rejestracji zmian do Statutu Banku: 1. Zmienia się § 1 poprzez nadanie następującego brzmienia: "mBank Spółka Akcyjna jest bankiem działającym na podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, oraz Kodeksu spółek handlowych." 2. zmienia się § 2 ust. 1 i 2 poprzez nadanie następującego brzmienia: "1. Firma Banku brzmi: mBank Spółka Akcyjna. 2. Bank może używać skrótu "mBank S.A." 3. W § 6 ust. 2 zmienia się pkt 12 poprzez nadanie następującego brzmienia: "12) świadczenie usług leasingowych i faktoringowych, w tym wykonywanie czynności pośrednika w zakresie tych usług,". 4. W § 6 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: "5. Bank może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, na zlecenie innych banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych lub podmiotów powiązanych, o ile są one objęte przedmiotem działalności podmiotów zlecających." 5. Zmienia się § 17 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku." 6. W § 22 ust. 3 pkt 4 lit. b) wykreśla się słowa "BRE Banku SA", w konsekwencji czego rzeczony zapis otrzymuje następujące brzmienie: "b) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi," 7. Zmienia się § 25 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy zarządzaniu Bankiem." 8. Zmienia się § 30b) ust. 1 poprzez dodanie nowej litery a) i w konsekwencji zmiany oznaczenia dotychczasowych liter a) d) na b) e), a także brzmienie litery e), w następujący sposób: "a) polityk przez Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą, b) zarządzeń - przez Prezesa Zarządu, c) pism okólnych - przez Dyrektorów Banku lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku, d) regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku przez Dyrektorów Banku, e) procedur pracy przez Dyrektorów Banku lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku." 9. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Kapitał zakładowy wynosi 168.567.944 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) złote i dzieli się na 42.141.986 (czterdzieści dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance

Maciej Mołdawa 2013-11-22

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta:	BRE
Pełna nazwa emietenta:	BRE BANK SA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie:	Banki (ban)
Adres:	SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA
Telefon:	829-00-00
Fax:	829-00-33
E-mail:
www:	www.brebank.com.pl
NIP:	526-021-50-88
REGON:	001254524