07.03.2013
BRE: XXVI ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał

Raport bieżący
Data sporządzenia	2013-03-07
Raport bieżący nr	23/2013
Skrócona nazwa emitenta	BRE
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w dniu 11 kwietnia 2013 r.: Uchwała nr 1 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2012 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2012 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 199 484 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 541 441 tys. zł, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 98 148 976 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 552 951 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 453 749 tys. zł, f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 2 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie podziału zysku netto za rok 2012 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2012 roku zysk netto Banku w kwocie 1.199.484.000 złotych zostanie przeznaczony na: 1. w kwocie 421.413.460 zł na dywidendę dla akcjonariuszy Banku, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 10 zł, 2. w kwocie 40.000.000 zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku, 3. w kwocie 738.070.540 zł na kapitał zapasowy Banku. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA ustala dzień dywidendy na dzień 15 maja 2013 (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 maja 2013 (termin wypłaty dywidendy). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 3 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 4 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 15 kwietnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 5 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 6 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 7 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 8 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 9 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 10 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 11 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 16 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 12 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 W związku z rezygnacją z dniem 25 lipca 2012 r. przez Pana Saschę Klaus z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie w dniu 25 lipca 2012 r. przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA, Pana Dirka Wilhelma Schuh na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, na okres począwszy od dnia 26 lipca 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 13 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 14 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ulrichowi Sieber, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 15 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 16 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 17 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 25 lipca 2012 r. . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 18 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 19 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ericowi Strutz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 marca 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 20 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 21 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 22 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 23 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 24 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Dirkowi Wilhelmowi Schuh, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 26 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 25 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2012 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2012 zawierające: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 203 811 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 625 809 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 102 236 046 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 1 637 319 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 2 934 253 tys. zł, f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---- Uchwała nr 26 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zmiany firmy Banku Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: §1 Zmienia się firmę Banku z "BRE Bank Spółka Akcyjna" na "mBank Spółka Akcyjna". §2 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1.zmienia się § 1 poprzez nadanie następującego brzmienia: "mBank Spółka Akcyjna jest bankiem działającym na podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, oraz Kodeksu spółek handlowych." 2.zmienia się § 2 ust. 1 i 2 poprzez nadanie następującego brzmienia: "1. Firma Banku brzmi: mBank Spółka Akcyjna. 2. Bank może używać skrótu "mBank S.A." § 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. ---- Uchwała nr 27 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: §1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1.W § 6 ust. 2: i)zmienia się pkt 12 poprzez nadanie następującego brzmienia: "12) świadczenie usług leasingowych i faktoringowych, w tym wykonywanie czynności pośrednika w zakresie tych usług," ii)dodaje się nowy punkt 16 w następującym brzmieniu: "16) świadczenie na rzecz podmiotów powiązanych z Bankiem usług specjalistycznych w zakresie działalności pomocniczej finansowej, związanych z wykorzystaniem systemów i technologii informatycznych, w tym usług przetwarzania danych, usług tworzenia, aktualizacji, eksploatacji i serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz usług doradczych w tym zakresie," iii)dodaje się nowy punkt 17 w następującym brzmieniu: "17) prowadzenie działalności windykacyjnej na zlecenie banków." 2.W § 6 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: "5. Bank może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, na zlecenie innych banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych lub podmiotów powiązanych, o ile są one objęte przedmiotem działalności podmiotów zlecających." 3.Zmienia się § 17 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku." 4.W § 22 ust. 3 pkt 4 lit. b) wykreśla się słowa "BRE Banku S.A.", w konsekwencji czego rzeczony zapis otrzymuje następujące brzmienie: "b) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi," 5.Zmienia się § 25 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy zarządzaniu Bankiem." 6.Zmienia się § 30b) ust. 1 poprzez dodanie nowej litery a) i w konsekwencji zmiany oznaczenia dotychczasowych liter a) d) na b) e), a także brzmienie litery e), w następujący sposób: "a) polityk przez Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą, b) zarządzeń - przez Prezesa Zarządu, c) pism okólnych - przez Dyrektorów Banku lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku, d) regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku przez Dyrektorów Banku, e) procedur pracy przez Dyrektorów Banku lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku." 7.Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Kapitał zakładowy wynosi 168.565.384 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 42.141.346 (czterdzieści dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. ---- Uchwała nr 28 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. Na podstawie § 11 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 W Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. wprowadza się zmiany do ust. 3 w § 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "3. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszą w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zostaną umieszczeni na wykazie takich akcjonariuszy, sporządzonym i dostarczonym do Banku przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym, zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może zostać sporządzone w języku polskim lub angielskim i wystawione przez posiadacza tego rachunku zbiorczego." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po XXVI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRE Banku SA. ---- Uchwała nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z 11 kwietnia 2013 r. Projekt w sprawie zmiany uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank S.A. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez BRE Bank S.A. programu motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRE Bank S.A. ("Spółka", "Bank"), biorąc pod uwagę wejście w życie uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądu procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (Dz. Urz. KNF z 2011 r. nr 11 poz. 42) ("Uchwała KNF") oraz doceniając i podtrzymując znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez osoby zarządzające w Spółce niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki ("Program") dostosowując jego zasady do wymogów nałożonych Uchwałą KNF. § 1 1.Program będzie realizowa