01.03.2011
BRE: XXIV ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał
Raport bieżący 
Data sporządzenia 2011-03-01
Raport bieżący nr 12/2011
Skrócona nazwa emitenta BRE
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu 
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości projekt uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w dniu 30 marca 2011 r.: Uchwała nr 1 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2010 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2010 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 517.724 tys. zł, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.520.654 tys. zł, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.717.332 tys. zł, d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 582.882 tys. zł, e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 2 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie podziału zysku za rok 2010 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2010 roku zysk netto Banku w kwocie 517.724 tys. złotych zostanie przeznaczony na: 1. w kwocie 60.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku; 2. w kwocie 457.724 tys. zł na kapitał zapasowy Banku. § 2 Dywidenda za 2010 rok nie będzie wypłacona. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 3 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 4 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 5 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 6 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 7 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 8 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 9 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 10 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mariuszowi Grendowiczowi, byłemu Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 sierpnia 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 11 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 W związku z rezygnacją z dniem 31 marca 2010 r. przez Pana Michaela Schmida z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA w dniu 30 marca 2010 r. Pana Saschy Klaus na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na okres począwszy od dnia 1 kwietnia 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 12 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 13 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andre Carls, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 14 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 15 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 16 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 17 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 18 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Stefanowi Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 19 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 20 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 21 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 22 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 23 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2010 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2010 zawierające: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 660.865 tys. zł, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.042.441 tys. zł, c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 2.806.131 tys. zł, d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.037.957 tys. zł, e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 24 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: §1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: W § 6: w ust. 2 wykreśla się punkt 11, a w konsekwencji zmienia odpowiednio kolejną numerację; dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu: "3. Działalność maklerską polegającą na: 1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, 3) oferowaniu instrumentów finansowych, 4) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe." dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu: "4. Działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na: 1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, 3) doradztwie inwestycyjnym, 4) oferowaniu instrumentów finansowych, 5) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe." W § 27 ust 2 oraz § 39 nazwę "Komisja Nadzoru Bankowego" zastępuje się nazwą "Komisja Nadzoru Finansowego". § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. --- Uchwała nr 25 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A. Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku SA ustala się na osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 26 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A. Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się wyboru -osobowej Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie: .. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 27 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r. Projekt w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2011 Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera ___________________________ jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za rok 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Wiesław Thor 2011-03-01 
Informacje o podmiocie:
Skrócona nazwa emitenta: BRE
Pełna nazwa emietenta: BRE BANK SA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: BANKI(BAN)
Adres: SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA
Telefon: (22) 829-00-00
Fax: (22) 829-00-33
E-mail:  
www: www. brebank.pl
NIP: 526-021-50-88
REGON: 001254524