30.03.2010
BRE: XXIII ZWZ BRE Banku SA podjęte uchwały

Raport bieżący
Data sporządzenia	2010-03-30
Raport bieżący nr	16/2010
Skrócona nazwa emitenta	BRE
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA w dniu 30 marca 2010 r.: Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2009 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2009 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 57 143 tys. zł, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 607 181 tys. zł, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 189 479 tys. zł, d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 934 224 tys. zł, e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.143.870 akcji, co stanowi 81,32% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 24.143.870, w tym: głosów "za": 24.093.967, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 49.903 -- Uchwała nr 2 w sprawie podziału zysku za rok 2009 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2009 roku zysk netto Banku w kwocie 57 143 000 złotych zostanie w całości przeznaczony na fundusz ogólnego ryzyka. § 2 Dywidenda za 2009 rok nie będzie wypłacona. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.143.870 akcji, co stanowi 81,32% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 24.143.870, w tym: głosów "za": 24.093.967, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 49.903 -- Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mariuszowi Grendowiczowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.143.870 akcji, co stanowi 81,32% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 24.143.870, w tym: głosów "za": 24.093.967, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 49.903 -- Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.143.870 akcji, co stanowi 81,32% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 24.143.870, w tym: głosów "za": 24.093.967, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 49.903 -- Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.143.870 akcji, co stanowi 81,32% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 24.143.870, w tym: głosów "za": 24.093.967, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 49.903 -- Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.143.870 akcji, co stanowi 81,32% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 24.143.870, w tym: głosów "za": 24.093.967, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 49.903 -- Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od dnia 10 lipca 2009 do dnia 31 grudnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.143.870 akcji, co stanowi 81,32% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 24.143.870, w tym: głosów "za": 24.093.967, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 49.903 -- Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.143.870 akcji, co stanowi 81,32% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 24.143.870, w tym: głosów "za": 24.093.967, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 49.903 -- Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 24.143.870 akcji, co stanowi 81,32% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 24.143.870, w tym: głosów "za": 24.093.967, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 49.903 -- Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co nas