mBank: XXX ZWZ mBanku S.A. podjęte uchwały
Raport bieżący | |
Data sporządzenia | 2017-03-30 |
Raport bieżący nr | 20/2017 |
Skrócona nazwa emitenta | mBank |
Podstawa prawna | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
Treść raportu |
Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 30 marca 2017 r.:
Uchwała nr 1 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2016 Na podstawie § 11 lit. a_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2016 zawierające:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 849 319, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 2 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2016 Na podstawie § 11 lit. b_ Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje:
Uzyskany w 2016 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.219.339.249,57 złotych zostanie przeznaczony: w kwocie 20.000.000,00 zł – na fundusz ogólnego ryzyka mBanku S.A. Pozostałą część zysku w kwocie 1.199.339.249,57 zł pozostawia się niepodzieloną.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 864 462, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 3 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwala się, co następuje:
Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 2.761.505.904,92 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy mBanku S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 864 462, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 4 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 5 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 6 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 7 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 8 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 9 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 10 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 11 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Christophowi Heins, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 12 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.
Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
1.W związku z rezygnacją z dniem 30 kwietnia 2016 r. przez Pana Martina Blessinga z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 24 marca 2016 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Ralpha Michaela Mandel na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 1 maja 2016 r. 2.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Ralph Michael Mandel posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 34 971 864, głosów "przeciw": 1 892 598, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 13 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.
Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
1.W związku z rezygnacją z dniem 15 grudnia 2016 r. przez Pana Martina Zielke z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Jörga Hessenmüllera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 16 grudnia 2016 r. 2.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Jörg Hessenmüller posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 34 971 864, głosów "przeciw": 1 892 598, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 14 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 857 548, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 15 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 857 548, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 16 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 857 548, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 17 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 857 548, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 18 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 857 548, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 19 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 857 548, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 20 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 859 221, głosów "przeciw": 5 241, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 21 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 859 221, głosów "przeciw": 5 241, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 22 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 16 grudnia 2016 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 857 548, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 23 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Martinowi Zielke, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 857 548, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 24 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 859 221, głosów "przeciw": 5 241, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 25 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Marcusowi Chromik, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 857 548, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 26 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Ralphowi Michaelowi Mandel, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 857 548, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 27 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 857 548, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 0.
Uchwała nr 28 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Pani Małgorzacie Anczewskiej, Prezesowi Zarządu mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 29 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Pawłowi Boguszowi, Wiceprezesowi Zarządu mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 30 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 31 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Dariuszowi Solskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 32 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Pawłowi Przybyłkowi, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 33 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Pani Monice Powroźnik, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 34 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Łukaszowi Witkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 35 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Jarosławowi Kowalczukowi, Prezesowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 36 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Adamowi Jaroszewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 37 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Karolowi Bachowi, Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 38 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Michałowi Marczakowi, Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 39 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 40 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 41 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Pawłowi Przybyłkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 42 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Włodzimierzowi Walusiowi, Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 43 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Pawłowi Graniewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 842 405, głosów "przeciw": 6 914, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 44 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2016
Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2016 zawierające:
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 849 319, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 15 143.
Uchwała nr 45 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. e) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:
"15) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,"
"17. świadczenie innych usług finansowych, w szczególności usług przyjmowania informacji o wierzytelnościach pieniężnych i umożliwiania innym bankom dostępu do tych informacji, w celu przekazania ich podmiotom zobowiązanym."
"Poza przedmiotem działania oraz zakresem działalności Banku, Bank jest dodatkowo uprawniony do: 1) pełnienia funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP, w rozumieniu art. 20c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 2) wykonywania czynności, o których mowa w art. 13 ust. 5 pkt 3 i ust. 10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci."
"1) Komisję Prezydialną i ds. Nominacji, do której zadań należy między innymi:
"3. Prokura może być odwołana przez każdego członka Zarządu jednoosobowo."
"1. Fundusze własne Banku obejmują:
"Kapitał zakładowy wynosi 169.120.508 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy pięćset osiem) złotych i dzieli się na 42.280.127 (czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia siedem) akcje imienne i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda."
"Kapitał zapasowy tworzy się z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. W kapitale zapasowym Bank uwzględnia także rozliczenia z tytułu programów motywacyjnych opartych na akcjach Banku, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości."
"Kapitał rezerwowy tworzy się z części rocznego zysku netto, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie określonych strat i wydatków Banku lub na inne cele. W kapitale rezerwowym Bank uwzględnia także wycenę programów motywacyjnych opartych na akcjach Banku, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości."
"Inne pozycje kapitału własnego Banku tworzone są zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości."
"Fundusz ogólnego ryzyka tworzy się z odpisów z rocznego zysku netto na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej."
Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 36 445 462, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 419 000.
Uchwała nr 46 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie stanowiska akcjonariuszy mBanku S.A. w kwestii oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w mBanku S.A.
Na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych Uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., uchwala się, co następuje:
Uwzględniając raport z oceny funkcjonowania w mBanku S.A. polityki wynagradzania w roku 2016 przedstawiony przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, że polityka wynagradzania członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w mBanku S.A. sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 34 893 125, głosów "przeciw": 62 327, głosów "wstrzymujących się": 1 909 010.
Uchwała nr 47 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku za rok 2017
Na podstawie § 11 lit. n_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. wybiera PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku S.A. za rok 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 33 999 899, głosów "przeciw": 1 196 235, głosów "wstrzymujących się": 1 668 328.
Uchwała nr 48 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Skład osobowy Rady Nadzorczej mBanku S.A. ustala się na 12 osób.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 34 553 528, głosów "przeciw": 1 198 401, głosów "wstrzymujących się": 1 112 533. Uchwała nr 49 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. d) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Dokonuje się wyboru 12-osobowej Rady Nadzorczej mBanku S.A. na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż osoby wybrane do Rady Nadzorczej mBanku S.A. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków członków Rady Nadzorczej mBanku S.A., a także dają rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 35 244 471, głosów "przeciw": 1 200 241, głosów "wstrzymujących się": 419 750. Przed podjęciem uchwały nr 49 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji poddano pod głosowanie: 1) listę kandydatów spełniających kryteria niezależności, tj.: Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Janusz Fiszer, Mirosław Godlewski, Tomasz Bieske. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 35 244 471, głosów "przeciw": 1 200 241, głosów "wstrzymujących się": 419 750. 2) oraz listę kandydatów, którzy nie spełniają kryteriów niezależności, tj.: Andre Carls, Marcus Chromik, Stephan Engels, Jörg Hessenmüller, Thorsten Kanzler, Maciej Leśny, Ralph Michael Mandel, Teresa Mokrysz. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 35 244 471, głosów "przeciw": 1 200 241, głosów "wstrzymujących się": 419 750.
Uchwała nr 50 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie § 11 lit. j_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:
1) z tytułu udziału w pierwszej Stałej Komisji: 50% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1, 2) z tytułu udziału w drugiej Stałej Komisji: 25% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1,
Traci moc uchwała nr 26 XXV ZWZ z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 32 162 927, głosów "przeciw": 2 374 274, głosów "wstrzymujących się": 2 327 261.
Uchwała nr 51 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A. i upoważnienia Zarządu mBanku S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A. w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy mBanku S.A. w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 lit. e_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:
Dokonuje się zmiany Statutu Banku w ten sposób, że po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu: "§ 35a
- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, - określenia sposobu i warunków składania zapisów, - dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.
1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, 2) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 3) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji."
1) istotne skrócenie i uproszczenie procesu pozyskania środków finansowych w ramach podwyższenia kapitału, w związku z brakiem konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podwyższenia kapitału zakładowego, 2) obniżenie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego, 3) możliwość zaoferowania akcji nowej emisji w najbardziej dogodnym momencie w porównaniu z procedurą zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego, oraz 4) ograniczenie ryzyka niekorzystnych zmian koniunktury na rynku kapitałowym w wyniku skrócenia procesu podwyższenia kapitału.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego przedstawionym w § 2 oraz opinią Zarządu Banku (zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą Banku) w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, przychyla się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem wpisu zmiany Statutu Banku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Opinia Zarządu mBanku S.A w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (dotyczy projektu uchwały nr 51 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2017 r.). Działając na podstawie przepisu art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z projektem uchwały nr 45 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku S.A. zwołanego na 30 marca 2017 r., Zarząd mBanku S.A. przedstawia pisemną opinię w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Przy wprowadzeniu elastycznego i szybkiego mechanizmu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w interesie Banku jest upoważnienie Zarządu (po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej) do umożliwienia pozbawienia w całości lub w części, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy każdorazowym podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi zaoferowanie objęcia akcji inwestorom zewnętrznym bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, dzięki czemu Bank w szybki i efektywny pod względem kosztów sposób zyska nowych akcjonariuszy. Przyczyni się to również do wzrostu płynności obrotu akcjami Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie ochronę praw akcjonariuszy Banku, na wypadek sytuacji, w której takie działanie okazałoby się niezgodne z interesami Banku oraz akcjonariuszy, stanowi gwarancja, że dotychczasowi akcjonariusze nie zostaną pozbawieni prawa poboru bez zgody Rady Nadzorczej Banku. Uprawnienia przyznane Zarządowi Banku przez Walne Zgromadzenie mogą być wykorzystane tylko w granicach udzielonego upoważnienia, zarówno w ramach pułapu wartościowego podwyższenia kapitału, jak i w ustalonych ramach czasowych. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Banku za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie Zarządu Banku do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli na ukształtowanie wpływów z tytułu emisji akcji na optymalnym poziomie, z uwzględnieniem bieżącej wartości księgowej Banku oraz jego potrzeb kapitałowych. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona w szczególności na podstawie poziomu zainteresowania ofertą zgłoszonego przez inwestorów instytucjonalnych w ramach procesu budowania księgi popytu i badania wrażliwości cenowej popytu na akcje oraz przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynkach finansowych. Decyzja o cenie emisyjnej akcji zostanie podjęta przez Zarząd Banku w formie uchwały. Mając na uwadze powyższe cele, podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Banku prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości lub w części, jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Banku oraz jego akcjonariuszy. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 31 583 675, głosów "przeciw": 3 622 721, głosów "wstrzymujących się": 1 658 066.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja 2017-03-30 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu |